警方搗破一個本地犯罪集團,涉嫌招攬外傭及租借户口用作洗黑錢,涉款近1億元。財富情報及調查科人員,昨日在全港多區共拘捕2男14女,他們由21至54歲,涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢,被捕女子中除了一個是印傭,其餘都是菲傭。
調查顯示,集團骨幹成員今年1至8月透過外傭的社交圈子,以金錢利誘外傭開立銀行戶口,及以手機開設網上銀行戶口,再索取他們的戶口資料及密碼,利用至少25個傀儡戶口清洗超過5400萬元懷疑犯罪得益,當中340萬元涉及52宗求職、投資、網購及電話騙案,案件總損失約2600萬元。另外,兩名骨幹成員亦涉嫌在2021至2022年,利用13個屬於自己的戶口清洗超過4500萬元懷疑犯罪得益。所有人獲准保釋候查,明年1月中向警方報到。警方不排除有更多人被捕。