海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案,拘捕7人,涉款140億元,並成功凍結1.65億元,相信已經瓦解一個龐大跨國洗黑錢集團 。海關指,不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。7名被捕人現正保釋候查,調查繼續進行,不排除會有更多人被捕。

集團主腦是一名34歲非華裔本地居民,他持有一間獨資經營公司,報稱從事出口電子產品往東南亞或印度等地方。公司在過去3年,透過本地5間銀行戶口,處理79億元懷疑犯罪得益,最高一個戶口處理了63億港元的資金,有戶口單日最高入帳1億元,最高的單一交易亦達到4800萬元,海關形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數,也是異常頻繁,單以入帳計算最高的單日入帳次數,可以超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式。

集團開設傀儡戶口 交易與出入口申報不符

海關指,集團主腦利用家人名下最少8間公司和11個銀行戶口,協助清洗巨額可疑資金,所有公司都以一個位於紅磡的商業單位作為登記地址,相信是清洗黑錢的營運中心。有關公司在案發期間錄得以10億計的戶口交易,但大部分公司都沒有作出入口申報,與交易不相稱;戶口之間亦互相進行頻繁的資金轉移。

海關又指,案中主腦透過中間人,包括1名被捕人,以報酬招攬案中另外3名被捕人,開立空殼公司及銀行戶口,並交由集團操控成為傀儡戶口。有關戶口在開戶初期就已錄得頻繁來自東南亞等地的大額交易,有關公司過去3年合共處理超過60億元的可疑款項。海關形容,案中集團是以出入口貿易,將巨款「左手交右手」,進行洗白。

海關檢8000卡人造寶石 案中29億涉印度騙案

調查人員在上月底搜查包括九龍塘、何文田等7個住宅單位及4個商業單位,並拘捕有關人士,包括集團主腦及集團骨幹。行動中海關檢獲了多部手提電話、集團成員名下的銀行及出入口文件等,也檢取了超過8000卡的懷疑人造寶石,相信寶石最終會出口去印度,以虛報高額貨值的方式,試圖掩飾相關的犯罪得益。

調查亦發現,涉款金額中有多達29億元,牽涉印度一個手機應用程式的詐騙案的犯罪得益,當中不法集團以寶石貿易作為掩飾,收取大量來自印度的匯款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。